Nous souhaitons informer que China Construction Bank (Malaisie) Berhad CCBM, une filiale à part entière de China Construction Bank, Ltd. La Chine a obtenu une licence de banque commerciale par le ministre des Finances de la Malaisie conformément à l'article 9 de la Financial Services Act 2013 et La banque commencera ses opérations avec effet au 27 janvier 2017. Législation Afin de permettre à la Banque de réaliser les objectifs d'une banque centrale, elle est investie de pouvoirs juridiques complets en vertu de la législation suivante pour réglementer et superviser le système financier. (Mise à jour janvier 2017) Le 9 janvier 2017, la banque Negara Malaysia (BNM) a publié une nouvelle mise à jour pour les sociétés d'investissement illégales qui ne sont ni autorisées ni approuvées en vertu des lois et règlements pertinents administrés par BNM. La liste sert uniquement de guide aux membres du public sur la base d'informations et de requêtes reçues par BNM. La plupart de l'entreprise dans la liste sont illégales Trading Trading Scheme et illégale société d'investissement en or. La société est déclarée illégale parce qu'elle n'est pas un détaillant autorisé ou n'a pas obtenu l'autorisation du Contrôleur des changes en vertu de la Loi de 1953 sur le contrôle des changes. Il est également illégal d'échanger des devises étrangères par un résident qui n'est pas un commerçant autorisé, une personne en dehors de la Malaisie ou un résident qui n'a pas obtenu l'autorisation du Contrôleur des changes en vertu de la CCE. La compagnie d'investissement illégale sous BNM: 1. 1globalcash 2. 1Gold. my (1gold. my) 3. 3Sixty Venture Capital PLC (empire3sixty) 4. As Global Services d'ampli de ventes 5. As Dimension Network Sdn Bhd. (AEVFC) (201322498-D) 7. Agarwood Venture (002273031-A) 8. Agar Wood Chambre de commerce en Malaisie 9. Ajuwah Realty Sdn Bhd (966604-D) 10. Ajuwah Agences Sdn Bhd (966604-D) 11. Ajuwah Consultance 12. Alpari (Asiatique) Ltd 13. Al-Saliha Worlwide Sdn. BHD de Sdn de production d'or d'Améthyste (951063-K) (Bouton de Sdn de plantation d'Asie d'APS (984575-T) (Asha), Asahik Trading (002369914-W) 22. Asalink Globe Capital (com), la société de négociation de titres de créance,.agc) 23. Astral Progress Sdn Bhd (989294-K) 24. AU Niaga Sdn Bhd (907806-W) 25. AU79 International 26. Aurawave Marketing Sdn. Bhd (aurawave2u) 27. Axis Capital Corporation Ltd (axiscapitalcorp) 28. Aziera Gold Enterprise (NS0133976-K) 29. BFS Marchés 30. Binary Indulgence Sdn Bhd (963258-W) 31. Construire Rich Mining Group Bhd (1006586-T) (Buildrich. us) 32. Construire Rich Investment Group Ltd 33. Construire Rich Group Holding 34. Construire Rich Agrotech Berhad 35. Construire Rich Enterprise 36. Bumi Klasik Warisan Entreprise 37. Capital Asie Group (M) Sdn Bhd (capitalasiagroup) 38. 40. Changkat Agro Ressources (IP 0353991V) 41. CGF Fine Metal Sdn Bhd 42. Classic dans le monde Corporation (M) 44. CybertrustFX 45. Dana Haji Jasman 46. Danatama Millenium Sdn Bhd (819082-U) 47. Darul Emas Perak Bhd 1053229-X) 48. DBB Star Sdn Bhd (1110055-M) 49. Degold Empire Sdn Bhd (882335-M) 50. Delta Wealth Services (002194713-K) 51. Destiny Resources Services 52. Dgreat Network (info. simplebisnes) 53. Dinar Dirham Global (dinardirham. online) 54. DM Rise Enterprise (PG 0262929-H) 55. Profil d'ADN Sdn Bhd (245435-W) 56. Rêve Succès International Sdn Bhd (1002002-P) (Surewin4u ) 57. Dynamique Wira Marketing Sdn Bhd - Skim Beras 1 Malaisie 58. Dynastie mondiale Sdn Bhd (dynastie dynasty-worldwide. net dynastymf) 59. Aigle Aéronautique (M) Sdn Bhd (796603-A) 60. East Cape 62. Bouton de Sdn de porte d'entrée énergétique (511826-X) 65. Bouton de palmes épique (epicpalmsberhad) 66. Fumigation d'Everise Sdn (écofuturefund. biz) Bhd (861654-K) (xbi. my) 67. Exorbitance Influence Sdn Bhd (1191499-U) (krubal) 68. Exquise Bottle Index Sdn Bhd (1060843T) (xbi. my) 69. Extra Capital Programme (extracapitalprogram) 70. Ezey Marketing 71. E-Qirad Sdn Bhd (595699-D) 72. Marchés FA 73. Ressources familiales (SA0310508-M) 74. Fari Group Global Resources (SA0319984-M) 75. FE Marques (M) Sdn Bhd (1000656 - H) 76. Flexsy Entreprise Barrilorne amp 77. FNZ Capital Limited (intelfx) 78. Fortrend International Sdn Bhd (876619-X) 79. Futurebarrel (futurebarrel) 80. Future Trade Indojaya Sdn Bhd (1003327-P) (ftindojaya. 83. FXZN Zenith Limited (fxzn) 84. FXZN Investment Limited 85. FXZN Zénith Management Limited 86. FXZNN Limited (fxzn) 84. FXZN Zénith Limited (fxzn) 84. FXZN Investment Limited 85. FXZnn Limited (fxzn) 84. FXUnited Power Sdn Bhd (1146795-M) (fxunitedpowerinternational) (Trivfx) 87. Gain FX Capital Sdn Bhd (gainfxcapital. org) 88. Services de Gan Patt 89. Ganding Wawasan Trading (TR0133766-A) 90. GGC Aqualculture Sdn Bhd (1044976P) 91. GGF Golden House Sdn Bhd (803753-W ) 92. GGT Golds Sdn Bhd (547290-D) 93. Commerce mondial de la création 94. Global Golds Trading (JM0518201-W) 95. Global Peace Loving Family (globalpeacelf) 96. Global Venture Financement (globalventurefinancing) 97. Global Wave Gold Corporation (Globalwavegold) 98. Bouddhiste de Sdn du monde de lingot d'or (1018604-A) (goldenworld. my) 99. Bouddha de Sdn de chaîne magnifique (841928-P) 100. Boudddar de Sdn de succès d'or de vue grand (638186-X) - Maximum d'or 101. Grand BHD de Sdn d'accès (517965-X) 102. BHD de Sdn de Ressources de Buck vert (851115-A) 103. BHD de Global Sdn Bhd de Green Forest (greenmillionagrisolution. blogspot) 110. HiFX Asia (HiFX Asie) (HFX Asie) (HFX Asie) (HFX Asie) (HFX Asie (HFX Asie) ) 111. Groupe d'autoroute des ressources (highwayrichclub) (highwayrichup2u) 112. Hin Huat sports d'automobile (TR0005484-X) 113. Vacances Express Asie 114. Groupe honnête Ltd 115. Hupro International Inc 116. I amp Un réseau communautaire global 117 (1110775-P) 118. IGC Diamant 119. Infinity Star International Sdn Bhd (851864-T) 120. Iridian Ventures PLT (LLP0002569-LGN) 121. IronFX Solide Trading 122. Instaforex 123. Instagroup Ressources (JM0531870) - X) 124. Isothree Gold Sdn Bhd (906561-K) 125. Inter Pasicfic Soyy Entreprise 126. Jalatama Management Sdn Bhd (929594-W) (jalatama) 127. Jazlaan Entreprise 128. JM Communications amp Technologie Sdn Bhd (702054-V ) 135. Keenan Services de prestige (002095851-P) 135. Keenan Brilliant Services (00295851-P) 135. Keenan Services de prestige (002095851-P) 135. Keenan Services de prestige (002095851-P) 129. JMI Global 130. JTGold 131. Kelab Kebajikan de Sosial Tun Teja Malaisie (yds2u) 132. Kelab Kebajikan Sosial Malaysia (VVIP88) 136. Kris FxUnited Club 138. Kris Plus Enterprise (IP0238424-A) 139. Kudaemas (kudaemas) 140. Lestari2U (lestari2u) 141. Réserve de la liberté (libertyreserve) 142. 144. LocusNetwork4u (locusnetwork4u) 145. BHD de Sdn de lingot d'or de LS (235435-H) 146. Bouton de Sdn de vente en gros de M de Mari (556117-T) 148. Maxim Capital Ltd (maximtrader) 148. Maza Réseau Sdn Bhd (1006389-H) 149. McRen Oceanus Sdn Bhd (908484-X) 150. MD Venture Group Sdn Bhd (1058936U) 151. Meccafund Family Malaisie 152. Mecca Fund Global (Mccafundglobal) (makkahislamichotel) (mekahalsafwah. blogspot. my) 153. Méga Dynasty Sdn Bhd (931589-V) 154. Megaherbs Bioextreme (001946380-K) 155. Megah Mewah Trading (SA0295909-A) 156. MGCfx Mgcforex) 157. MGC Capital Sdn Bhd (morgagecapitals) 158. MGSB Holding Sdn Bhd (mgsb. org. my) 159. MH Secret Wealth Enterprise (NS0122059A) 160. Mi1 Global Sdn Bhd (mymo1millionaire. org) 161 (Millions de yuans) 162. Trading de jour de miracle (JR0047390-V) 163. Mohamad World Enterprise 164. Consultant de MOP Sdn. Bhd (101867-W) 165. Mughniwave International Sdn. 168. Moteur de nouvelle génération 170. Moteur de Nory ((mx3worldwide)) 167. Mon BHD de Sondage de Cameron Hills (984170M) 168. Nexgain Malaisie Sdn Bhd (773854-D) 172. Norme Setia Ent (TR0103958-M) 172. Agences NTB dn Bhd (1039052-M) 173. Ocean Century International Limited (ODFX) 174. OCI Management Sdn Bhd (1042036X) (ODFX) 175. OCI Venture BHD Sdn (1039926H) (ODFX) 176. ODFX (ODFX) 177. OLTA Capital Management Inc. 178. Un AutoCash (clubautocash 1autocah) 179. Services de gestion de santé d'Orion Sdn Bhd 180. Orion Prokasih (M) Sdn Bhd 181. Ostim Academy (002443002-A) (ostimint) 182. Bouton Sdn de délice d'outre-mer (614245-W) (arowana2u) 185. Boulanger Sdn de Pancar Mayang (527196-H) ) 186. Bailleur de Sdn de commerçants de Perfway (918583-V) (perfway) 187. Perniagaan Jatidana Wawasan (M) Sdn Bhd 188. Pérouatan Islam Seiring Syariat Al-Ikhlas 189. Pioneer Forest Sdn Bhd (1069104M) (abunur) (rezekipasif. blogspot (Pokdinempire) 191. Pok Din Empire Sdn Bhd (1130978-D) (pokdinempire) 192. Power Trade Asie Sdn Bhd (933528-T) (kuasaforex. my) 193. PPC Storm 194 (M) Berhad (832757-A) 197. Profit Web Sdn Bhd 198. Programme 10 Bulan Forex Trading 199. Programme I-Rich 200. Pro Infinity Ltd (proinfinity ) 201. Projek Duit 2012 202. Proviso Multimédia 203. Public Golden House Sdn Bhd (806825-M) 204. Ressources de Puncak Hartawan (0000097980-T) 205. Programme de capital quantique (programme quantitatif) (berjayaforex) 206. Ram Kris Venture (0024165647) - K) 207. RCFX 208. RC Groupe 209. RC Groupe Sdn Bhd 210. Real Biz Pasif 211. Real Ingenious Sdn Bhd (926598-U) (worldfocus. co) 212. Rejab Trading (TR0115248-A) 213. Rejabwealth Sdn Bhd (1005424-X) 214. Reza Anuar Seven 215. BHD rétro de Titan Sdn 216. Rbcx Trading Corp (goldrgcx rapidgcx) 217. Rimbun Tekad Realty Sdn Bhd (966620-V) 218. Rimbun Tekad Consultance Sdn Bhd (966620-V) 219. BHD de Sdn de Rondissement de la Rondelle (285572-P) 220. RMMUDAH 221. RM20segera (rm20segera) 222. BHD de Sdn de Services d'Entreprise de RN 223. BHD de Sondage de MSC de Rowther Technologies (727979-T) 224. BHD de Sdn de Royal Gold (1005830-X) (Royalgolds) 225. Groupes d'équipe de Royale (royaleteaminfo. blogspot) 226. RS Capital Holdings Bhd (819833-P) 227. Galerie de Safeena Gold (IP0386035-U) 228. Entreprise de Serti Agarwood 229. Sera Land Mangement amp Enterprise (JM0503206-P) ) 230. BHD de Sdn de commerce de SGFM (936419-V) 231. Équipement de Slimberry Extreme (zatslimberry. blogspot slimberryxtreme) 232. Bail de Sdn de Capital d'Obligation Solaire (1157972-A) (mysolarbond solarbond-malaysia. blogspot. my) 233. Speedline 232. Srgold Exchange Bhd (1033164-V) (srgold. my) 235. Sri Perkasa Emas Trading 236. Entreprise de Sri Chempaka Emas (SA0293336-P) 237. Bhd de Dynasty Sdn Dynamique (782270-H) 238. Steady Global Bijouterie de réseau de Sdn 239. Mines de perle de Suliz 240. Bouddhiste de Sdn de monnaies de Suisse (suissecoins) 241. Bannière de Sdn de réseau global de Sweblink (209952-H) 242. Venture de capital suisse 243. Réseau de moteur de Syarikat Azza Sdn Bhd (104795-P) (rajakereta. 244). Tajung Setia Services (107239-P) 249. TG Reliance Sdn Bhd (1086255-A) 248. Téjung Trading (TR0123942-W) 248. Syarikat GECS Ltd 245. Syarikat Sri Alam 246. Tabung Dana Ehsan 250. La garantie d'or 251. Titan Group Sdn. Bhd (823732-U) 252. TP Eagle Venture Sdn Bhd (114378-M) (tpeagles) 253. Trillion Venture (trivfx) 254. Triple One Gestion Pte Ltd (T1FX) (t1fx) 255. TukarGold. net (tukargold. net ) 256. UER Gold (uergoldprofitsharing) 257. UFUNCLUB (jutawanufunclubufunclub2me. blogspot) 258. Profits ultimes de puissance (ultimatepowerprofits. yolasite) 259. United American Traders Council (uatconline) 260. Uni Argrow (Cambodge) Co. Ltd (argrow. biz) (Unicapasia. net) 261. Ressources Uncang Teguh (0000102116-T) 262. Bhd d'Urustabil Sdn (545426-X) 263. BHD Sdn d'or de VC (722295-T) 264. Virgin Gold Mining Corporation 265. VenusFX (venusfx) 266. Services de gestion de Verger 267. Commerce de Wadiah (wadiahtrading) 268. Commercialisation de monde d'eau (CA0177161-P) 269. BHD de Sdn d'équité de Westrank (1046449-A) 270. BHD de Sdn de parfum de Windsor (599208-H) 271. Dirham international Berhad (970807- 272. Programme de la Communauté mondiale (wcp2u) 273. WSL Merchants Pte Ltd (worldshopperslink click4dollar) 274. Xcelent Job Trading (001971755P) 275. XOC7 276. YDS Corporate Line Sdn Bhd (877697-P) (yds2u) 277. YDS Holding (Zenithgoldpowerteam. blogspot. my) 279. Zeta Gestion du capital 280. Zill Akasha Gemilang Entreprise 281. Zness (zness) Fonctionnement de la société d'investissement illégale: 1) Les opérateurs illégaux opèrent généralement à petite échelle et prétendent qu'ils peuvent fournir efficacement des services de transfert de fonds, sans avoir besoin de documents ou d'identification. Ils utilisent rarement des documents pour valider et vérifier les transactions. En s'engageant dans ces transactions, les clients courent le risque d'être trompés et leurs fonds peuvent ne jamais atteindre la destination prévue. 2) Les opérateurs illégaux ciblent généralement les demandeurs d'emploi en plaçant des publicités attrayantes pour attirer les employés potentiels à rejoindre la société, après quoi ils les utilisent pour solliciter de nouveaux investissements. Le plus souvent, les employés seront encouragés à s'adresser à leur famille directe, à leurs proches et à leurs amis avant de cibler les membres du public. 3) Les opérateurs illégaux représentent généralement une image professionnelle et de bonne réputation, une disposition de bureau de haute technologie et des installations informatiques avancées, comme un écrans LCD affichant des mouvements de taux de change pour donner l'impression qu'une entreprise légitime et réelle est menée. Ces installations ne sont qu'un faux front. 4) Les investisseurs peuvent soit négocier en utilisant leurs comptes de négociation avec la société ou par l'intermédiaire de concessionnaires nommés par la société. Dans certains cas, les investisseurs sont autorisés à exploiter leurs comptes via Internet. Nous souhaitons informer que China Construction Bank (Malaisie) Berhad CCBM, une filiale à part entière de China Construction Bank, Ltd Chine a obtenu une licence de banque commerciale par le ministère des Finances Ministre de la Malaisie conformément à l'article 9 de la loi de 1993 sur les services financiers et la banque commencera ses activités avec effet au 27 janvier 2017. Législation Afin de permettre à la Banque de réaliser les objectifs d'une banque centrale, Législation pour réglementer et superviser le système financier.
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